Схемы отмывания денег в украине
Схема отмывания денег в украине, новейшие схемы обналичивания денег. Легализация доходов и схемы денег отмывания, являются, к сожалению, неотъемлемой составляющей бизнеса любого, у которого имеется теневая сторона, то часть есть бизнеса, которую скрывают от закона. Подпишитесь! Следите за новостями и будьте в курсе последних событий на нашем сайте. Схемы отмывания денег и борьба с этим – Censor.net.ua. Борьба с отмыванием денег в Украине дала положительный результат, так как на очередной сессии ФАТФ, состоявшейся 25-28 февраля 2004 года в Париже, Украина была исключена. Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Рекомендация по "золотый визам" является частью представленного в Европарламенте жесткого доклада, в котором также семь стран ЕС обвиняются в том, что стали "налоговыми убежищами". Это Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.